5 декабря 2024

Оперативная обстановка по линии противодействия дистанционным хищениям остается сложной. В регионе по итогам 9-ти месяцев 2024 года зарегистрировано 6347 хищений, совершенных дистанционным способом. Раскрыто 661 кража с банковских карт и 358 мошенничеств. У жителей края в 2024 году похищено более 1 миллиарда 606 миллионов рублей. К уголовной ответственности за совершение дистанционных хищений привлечено 859 лиц.

Наибольшую общественную опасность представляют преступления, совершенные с использованием методов социальной инженерии. Этим преступлениям присущи крупные материальные ущербы как собственных накоплений, так и заемных денежных средств. Человек остается без денег и с большими кредитными обязательствами. Такие преступления в структуре дистанционных мошенничеств составляют 60,5%.

Наиболее распространенные способы совершения дистанционных хищений денежных средств:
-Инвестирование денежных средств, биржа. Потерпевший, по ссылке в сети Интернет, проходит на фишинговый сайт'. Через некоторое время поступает звонок от менеджера, брокера с предложением перейти в скайп или сторонние мессенджеры. В ходе общения мошенники заманивают большими процентами от вкладов, вносят малые суммы, дают вывести сумму до 50000 руб. Далее создают иллюзию, что вы зарабатываете, видите рост на брокерском счете. Но при попытке вывода денежных средств вас блокируют, на связь вы ни с кем больше не выйдете.

-Купля - продажа товаров и услуг на различных электронных площадках. Не переходите на оплату по ссылкам, полученным через сторонние мессенджеры. Не вводите номер карты, код. Вся информация попадает к мошенникам. Выясните, нет ли между продавцом и покупателем посредника, который вводит всех в заблуждение.

-«Родственник попал в ДТП». Только в 2024 году зарегистрировано 175 преступлений, задержано 62 пособника-курьера, как правило молодые люди от 15 до 25 лет.

-Оказание оккультных услуг, гадание, ворожба. Люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, с целью исправить своё положение обращаются к гадалке (магу, колдуну), переводят денежные средства за услугу. Однако злоумышленник не производит никаких действий, а лишь завладевает деньгами потерпевшего. Как правило указанный вид мошенничества совершают лица цыганской народности.

-Оказание интим услуг, предоплата. Потерпевший, желая воспользоваться интим услугами, связывается со злоумышленником, который берет предоплату. В последующем на связь не выходит, интим услугу не предоставляет.

-Вымогательство денежных средств за нераспространение сведений интимного характера в сети Интернет. В основном страдают молодые люди, пересылая интимные фотографии.

-Взлом страниц, требование о переводе денежных средств. Потерпевшему поступает звонок или сообщение о взломе страницы в социальной сети. Потерпевшие, с целью её разблокировки, переводят деньги на карты, фотографии которых пересылают мошенники.

В последнее время изменяется способ криминальных транзакций. Если банки начали блокировать переводы с карты на карту, то в настоящее время потерпевших принуждают скачать приложение Mir Pay, привязать карту подконтрольную мошенникам. После перевода денежных средств на карту злоумышленники просят удалить приложение. Такие операции банками не блокируются, а в чеках с банкоматов видны маски счетов, куда перечисленны денежные средства.
Установление счета по маске занимает продолжительное время.

В настоящее время каждому из потерпевших разъясняется возможность обращения в гражданский суд о взыскании неосновательного обогащения.
Кроме того, в крае наработана правоприменительная практика привлечения номинальных владельцев банковских карт за их продажу третьим лицам к уголовной ответственности. Только в 2024 году возбуждено по ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» 216 уголовных дел, 147 дел направлены в суды для рассмотрения по существу.